П Р О Т О К О Л  № ____

Общего (Внеочередного) Собрания Участников

Общества с ограниченной ответственностью

«РОЗА»

(далее по тексту – «Общество»)

г. Москва                                  «20» января 2011 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Участники:

Физические лица:

Присутствуют участники, обладающие в совокупности 100 % голосов.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:                   

1. Об увеличении Уставного капитала Общества.

2. О принятии в состав участников Общества Иванова И.И.

3. Об определении долей в Уставном капитале Общества после его увеличения.

4. Об утверждении редакции №3 Устава Общества.

5. О назначении ответственного за государственную регистрацию изменений, вносимых и не вносимых в учредительные документы Общества.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Петрова П.П. с предложением:

         Увеличить уставный капитал до 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей на основании заявления Иванова Ивана Ивановича о принятии его в Общество и внесении им вклада в Уставный капитал. Вклад вносится денежными средствами в размере 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей в течение 6 месяцев со дня принятия настоящего решения.

Голосовали:

«За»-100% голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Постановили:

Увеличить уставный капитал до 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей на основании заявления Иванова Ивана Ивановича о принятии его в Общество и внесении им вклада в Уставный капитал. Вклад вносится денежными средствами в размере 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей в течение 6 месяцев со дня принятия настоящего решения.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Петрова П.П. с предложением:

Принять в состав Участников Общества Иванова Ивана Ивановича на основании заявления о принятии его в Общество и внесении им вклада в Уставный капитал.

Голосовали:

«За»-100% голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Постановили:

Принять в состав Участников Общества Иванова Ивана Ивановича на основании заявления о принятии его в Общество и внесении им вклада в Уставный капитал.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Петрова П.П. с предложением:

Определить доли в Уставном капитале Общества после его увеличения следующим образом:

- доля Гр. РФ _______________________– 68 % уставного капитала, номинальная стоимость доли 8 500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей;

- доля Гр. РФ ________________________ – 8 %  уставного капитала, номинальная стоимость доли 1 000 (Одна тысяча) рублей.

- доля Гр. РФ Иванова Ивана Ивановича – 20 % уставного капитала, номинальная стоимость доли 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей;

- доля Гр. РФ _______________________ – 4 %  уставного капитала, номинальная стоимость доли 500 (Пятьсот) рублей.

Голосовали:

«За»-100% голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Постановили:

Определить доли в Уставном капитале Общества после его увеличения следующим образом:

- доля Гр. РФ _______________________– 68 % уставного капитала, номинальная стоимость доли 8 500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей;

- доля Гр. РФ ________________________ – 8 %  уставного капитала, номинальная стоимость доли 1 000 (Одна тысяча) рублей.

- доля Гр. РФ Иванова Ивана Ивановича – 20 % уставного капитала, номинальная стоимость доли 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей;

- доля Гр. РФ _______________________ – 4 %  уставного капитала, номинальная стоимость доли 500 (Пятьсот) рублей.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Петрова П.П. с предложением:

Внести соответствующие изменения в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала и утвердить Редакцию №3 Устава Общества.

Голосовали:

«За»-100% голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Постановили:

Внести соответствующие изменения в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала и утвердить Редакцию №3 Устава Общества.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Петрова П.П. с предложением:

Назначить ответственным за государственную регистрацию изменений, вносимых и не связанных с внесением изменений в учредительные документы Генерального директора – _____________.

Голосовали:

«За» – 100% голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» - нет.

Постановили:

Назначить ответственным за государственную регистрацию изменений, вносимых и не связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества Генерального директора - _________

Подписи Участников:

                                                                   __________________________

                                                                   __________________________

                                                                   __________________________